海南贪污案揪出十个银行行长巨贪潜逃8年

km3103100 · 发表于 2011-11-14 17:35:59

2011年11月8日陈建学(左二)向检察机关投案自首

曾经轰动全国的海南金融大案——农行临高县支行原副行长陈建学贪污、挪用巨额公款案取得重大突破：

　　该案属窝案串案，陈建学个人涉案总额2300余万元，共立案查处贪污、挪用公款34人，一批官员落马，是2003年海南最大的一起经济案件

　　2011年11月8日，涉嫌贪污、挪用巨额公款的中国农业银行海南省分行临高县支行原副行长陈建学来到海南省检察院投案自首，结束了非人的潜逃生活，并为8年前犯下的金融大案接受法律的处理。这标志着在法律威慑力和政策感召力下，在海南检察机关坚持不懈的追捕下，轰动全国的“1217”专案主犯陈建学成功归案。

案值大涉案人员多曾轰动全国

　　2003年12月15日下午，中国农业银行海南省分行内控综合评价小组在临高县支行加来营业所检查时发现，2002年12月至2003年8月期间，该所发放的小额质押贷款400.5万元没有存单做质押，并在查库中发现短款4.8万元，怀疑涉及相关人员职务犯罪。后经中国农业银行海南省分行调查组核查认定，该所办理的小额存单质押贷款绝大部分为虚假贷款，临高县支行原副行长陈建学(由加来营业所主任升任)有重大作案嫌疑。东窗事发后，陈建学闻风潜逃。2003年12月17日，临高县支行向临高县检察院报案。由于案情重大，此案由省检察院组织力量直接查办。

　　案发后，海南省人民检察院成立“12.17”专案组进驻临高县查处该案。经查，犯罪嫌疑人陈建学在任中国农业银行临高县支行加来分理处主任期间，利用支行管理松懈的漏洞，操纵营业所相关人员采取直接盗支企事业单位存款、虚增存款、发放虚假贷款和虚假挂失、提前支取储户存款等手段贪污挪用公款。该案件形成的风险资金总额达3000余万元。而主犯陈建学个人涉案总额达2300余万元。

　　“该案金额巨大，涉案人员多，又发生在金融单位，当时一度轰动全国。”省检察院负责办案的一位检察官表示，陈建学涉嫌贪污、挪用巨额公款案是2003年海南发生的最大一起经济案件，是当时海南省检察机关办理的最复杂、涉案人员最多的案件，个别涉案单位几乎是“全员作案”。

　　一桩贪污案揪出十个银行行长

　　专案组成立后，省检察院从全省13个检察院抽调了几十名优秀侦查员集中查办这起特大金融案。经过一年多的努力，“12.17”专案共立案查处贪污、挪用公款34件34人。同时，包括9名支行行长、副行长在内的63人被陈建学“拖”进了中国农业银行海南省分行行政处分的名单中。作为“12.17”案件的主犯，陈建学一直潜逃在外。

　　悬赏十万缉拿公安部B级通缉犯

　　为抓捕陈建学，省检察院协调公安等部门曾先后多次组织数百名警力对陈建学可能藏身的村落和山区进行拉网式搜捕。省公安厅发布2004年1号通缉令，并上网追逃。2005年4月7日，公安部发布B级通缉令，悬赏10万元，在全国范围内通缉犯罪嫌疑人陈建学。南国都市报记者在当时省公安厅发布的通缉令上看到了关于陈建学的个人资料：犯罪嫌疑人陈建学，男，1969年9月出生，汉族，初中文化程度，身高1.73米左右，体重85公斤左右，个头大，体态健壮结实，海南省临高县人，原任中国农业银行临高县支行副行长，住临高县加来镇。案发前留背头，仪容整齐，会讲普通话、海南话、临高话三种话。

　　检察院8年追逃保持高压态势

　　省检察院相关负责人告诉南国都市报记者，在陈建学近8年的潜逃时间里，省检察院高度重视对犯罪嫌疑人陈建学的追捕工作。省检察院领导多次听取追逃工作进展情况汇报，并针对追逃工作中存在的困难和问题，多次与临高县委、县政府等有关部门进行沟通协调，同时依靠当地公安机关、基层治保组织，发动当地村民群众积极地查找陈建学的去向和藏匿地点。

　　8年来，检察机关始终保持追逃工作的高压态势，缉拿陈建学的决心不变、力度不减。每年的中秋、春节等节日期间，检察机关都安排警力进行摸排守候，根据掌握的情报线索，多次组织警力对陈建学可能藏匿地点进行搜捕，并先后派员赴湖南、广西等地抓捕陈建学。

　　犯罪嫌疑人最终主动投案自首

　　省检察院先后多次派员对犯罪嫌疑人陈建学的亲属作耐心细致的思想工作，动员陈建学主动投案自首，争取宽大处理。2011年9月19日，犯罪嫌疑人陈建学通过其亲属到省检察院表达投案自首意愿，省检察院领导亲自接待了来访的陈建学亲属，敦促犯罪嫌疑人陈建学早日投案自首。

　　2011年9月21日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部9月21日联合发布了《关于敦促在逃犯罪人员投案自首的通告》。通告指出，自本通告发布之日起至2011年12月1日前向公安机关、人民检察院、人民法院、监狱或者所在单位、城乡基层组织等有关单位、组织投案自首，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　两部两高的通告发布后，海南省检察机关积极开展有针对性的工作，再次敦促陈建学亲属劝其投案自首，争取宽大处理。

　　2011年11月8日，在法律的威慑和政策的感召下，逃亡近8年之久的犯罪嫌疑人陈建学到海南省检察院投案自首。目前，该案正在进一步侦查当中。

　　参与“1217”金融大案侦查工作的省检察院侦查人员在接受本报专访时独家透露该案件侦办背后不为人知的细节——“案件材料整整装满13个柜子”

　　11月8日，海南省检察院反贪局检察官周廷星一脸兴奋，耗费他们8年精力的金融大案主犯——中国农业银行海南临高县支行原副行长陈建学归案。

　　记者：请介绍一下“1217”专案的特点。

　　周廷星：“1217”专案不仅是当年

　　海南案值最大的经济案，而且案件最复杂，涉及的作案手段达20多种。作案无规律，无章法，而且几乎每天都犯案，随意性很大。陈建学把银行当成他家开的一样，想怎么做就怎么做，采取直接盗支企事业单位存款、虚增存款、发放虚假贷款等手段贪污挪用公款。另外，该案涉案人员多，立了34个案件，追究刑责的有34人。

　　记者：据我们了解，当年检察机关和公安部门在缉拿陈建学时一直坚持不懈，给了他很大的震慑。

　　周廷星：是的。当时追逃的力度是很大的。省公安厅在临高、儋州开展了两次大规模的追逃行动，动用了500多民警和10条警犬围山搜捕。省检察院还请广东省检察院支持协助追查，并在广州和湛江两地协查布控。并向全国30多个机场派出所和公安局寄出协查通知。

　　记者：你能用一些数据来说“1217”案在当年的重量吗？

　　周廷星：当年专案组全体成员整整干了一年多，成功追回赃款赃物1000多万元。案件的档案装满整整13个柜子。

　　记者：你现在有什么感受？

　　周廷星：我想说，投案自首是在逃犯罪嫌疑人的唯一出路。

yyyvvv · 发表于 2011-11-15 08:17:06

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